MASAK, yaptırım listeleri ve finansal işlem limitlerine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) finansal kuruluşlara yönelik iki yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. 23 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşlara ilişkin işlemlerde uygulanacak tedbirler belirlenirken, bazı finansal ürünlerde basitleştirilmiş müşteri tanıma tedbirlerinin uygulanabileceği parasal limitler artırıldı.